На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.
Особый акцент сделан на НДС. Банки будут анализировать, какие суммы приходят вам на счет с НДС, какая сумма НДС фигурирует в ваших исходящих платежках, и сколько НДС вы платите в бюджет.
Если банк что-то не устроит – будьте добры представить документы. Не представили – распрощайтесь с интернет-банком.
Кроме того, в методичке приводится список подозрительных платежей клиентов и список операций и список видов деятельности, к которым банки будут присматриваться более пристально.